LUTA CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO
As políticas de Prevenção e Controle da Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (ML/FT) obedecem à necessidade de garantir a transparência e segurança da operação, a confiança do jogador, o cumprimento das normas legais sobre o assunto e, acima de tudo, prevenir, controlar e relatar situações ou riscos que exponham a empresa aos efeitos associados ao dinheiro oriundo de atividades criminosas.
POLÍTICAS GERAIS
É obrigação de br.meridianbet.com comportar-se de forma correta, ética e diligente, em conformidade com as normas de prevenção e controle da lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo que a lei, as entidades de controle e br.meridianbet.com estabeleceram.
br.meridianbet.com, a fim de implementar um sistema de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, adopta as seguintes políticas:
- br.meridianbet.com deve ser prestado apoio e colaboração eficazes às autoridades competentes.
- Todos os membros do pessoal devem colocar o cumprimento das normas éticas e a prevenção do risco de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo antes da realização dos objetivos empresariais.
- Qualquer funcionário que identifique e considere que uma operação pode ser classificada como incomum deve comunicá-la imediatamente ao respectivo superior hierárquico, que informará imediatamente o oficial de conformidade .
- Todos os funcionários br.meridianbet.com são obrigados a seguir políticas internas e adotar comportamentos que revelem o estrito cumprimento da lei e, especialmente, aqueles que se referem à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
- É obrigação de br.meridianbet.com não estabelecer qualquer relação comercial ou de qualquer outro tipo com pessoas físicas ou jurídicas quando houver dúvidas razoáveis sobre a conexão com o ML/FT e a consequente legalidade das operações, legalidade ou origem de seus recursos.
- br.meridianbet.com definirá as responsabilidades, obrigações e poderes dos diferentes órgãos de gestão e controlo da br.meridianbet.com.
- br.meridianbet.com elaborará um código de conduta para br.meridianbet.com de acordo com a legislação positiva que estabelece adicionalmente ações corretivas.
- br.meridianbet.com identificará plenamente os clientes, antes da prestação de seus serviços.
- Colaborar com a administração da justiça, respondendo atempadamente às exigências expressas das autoridades competentes e auxiliando-as no combate aos crimes de ML/CFT, de acordo com a regulamentação em vigor.
- Manter o sigilo das informações enviadas às autoridades competentes e a identidade das pessoas envolvidas na operação classificadas como suspeitas e comunicadas às autoridades competentes ou a qualquer outra autoridade autorizada, observadas as disposições da legislação positiva.
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE
A identidade dos clientes deve ser estabelecida através de um dos seguintes documentos válidos no país emissor:
- um documento de viagem ou passaporte;
- documento de identidade (CPF);
- uma carteira de motorista.
Se o cliente mora ou reside no exterior, bastará:
- fotocópia de um dos documentos acima mencionados;
- ou a transmissão de um dos documentos acima mencionados por meios eletrônicos.
Para garantir um ambiente de jogo online seguro e protegido, procedimentos rigorosos de verificação de identidade do jogador br.meridianbet.com implementados. Ao verificar as identidades dos jogadores, a fraude, a lavagem de dinheiro e o acesso não autorizado às contas dos jogadores br.meridianbet.com evitados.
Elementos de verificação de identidade do jogador:
- Verificação de idade: br.meridianbet.com verificará a idade dos jogadores para evitar o jogo de menores de idade. Os jogadores devem fornecer documentos de identificação válidos para provar que são maiores de idade para jogar.
- Procedimentos de Conheça Seu Cliente (KYC): br.meridianbet.com implementará procedimentos de KYC para verificar a identidade dos jogadores. Isso envolve coletar e verificar informações pessoais, como nome, endereço, data de nascimento e documentos de identificação emitidos pelo governo.
- Verificação de documentos: Os jogadores devem apresentar documentos de identificação válidos, como passaportes, carteiras de motorista ou carteiras de identidade, para verificar sua identidade. Meridianb br.meridianbet.com et.pe analisará minuciosamente esses documentos para garantir sua autenticidade e precisão.
- Verificação de endereço: Para confirmar o endereço do jogador, documentos adicionais, como contas de serviços públicos ou extratos bancários, podem br.meridianbet.com solicitados. Isso ajuda a estabelecer o endereço residencial do jogador e valida ainda mais sua identidade.
- Prevenção de fraude e lavagem de dinheiro: procedimentos robustos de verificação de identidade de jogadores ajudam a prevenir atividades fraudulentas, como roubo de identidade e acesso não autorizado a contas de jogadores. Ao verificar as identidades dos jogadores, br.meridianbet.com pode garantir a integridade de suas plataformas e prevenir a lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas.
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
- Transmissão e armazenamento de dados seguros: br.meridianbet.com evem empregar métodos seguros para a transmissão e armazenamento de dados do jogador. Tecnologia de criptografia e servidores seguros são usados para proteger informações confidenciais, garantindo a privacidade e segurança dos dados dos jogadores.
- Privacidade e proteção de dados: br.meridianbet.com devem estar em conformidade com os regulamentos de proteção de dados e cumprir políticas de privacidade rigorosas. As informações do jogador são tratadas com a máxima confidencialidade e são usadas exclusivamente para fins de verificação de identidade e conformidade com os requisitos legais.
